- Справа Мелоуна Лема, який вкрав понад 4100 BTC з подільником, отримала продовження.
- Влада з’ясувала, що навіть у в’язниці він продовжував керувати цілим угрупованням.
- Мін’юст висунув обвинувачення ще 12 особам.
- Загальний збиток від їхніх дій становить понад $263 млн.
Мін’юст США висунув обвинувачення 12 особам в організації та участі в злочинному формуванні, збитки від якого перевищують $263 млн. Фігуранти справи пов’язані з Мелоуном Лемом, який вкрав понад 4100 BTC в одного з клієнтів платформи Genesis.
Історія Мелоуна Лема і роль ZachXBT
Цей інцидент стався 18 серпня 2024 року. Лем і його товариш, Жандіель Серрано, використовуючи методи соціальної інженерії, виманили понад 4100 BTC (на той момент близько $230 млн) в одного з користувачів платформи Genesis.
Лем і Серрано представилися співробітниками служби підтримки Google. Обманом вони отримали доступ до ключів, логінів і паролів, після чого вивели всі криптоактиви. Примітно, що один зі злочинців записував те, що відбувається, в режимі трансляції.
Затримати їх допоміг криптодетектив під псевдонімом ZachXBT, який зафіксував аномальну активність на одній із криптобірж. Він вийшов на потерпілого і той найняв його для пошуку зловмисників.
У вересні 2024 року Мін’юст США висунув обвинувачення Лему. Він постане перед судом 6 жовтня 2025 року.
Інші учасники групи
За даними Мін’юсту, це злочинне формування виникло восени 2023 року. Учасники познайомилися на ігрових онлайн-платформах. При цьому кожен виконував чітко відведену йому роль. Дехто зламував системи, інші — телефонували жертвам і займалися крадіжками, треті — відмивали отримані кошти, переважно через міксери.
Угруповання діяло як на території США, так і за кордоном. Вкрадені кошти вони витрачали на розкішне життя. За даними відомства, їхні чеки в нічних клубах доходили до $500 000. При цьому сам Лем, який на той момент перебував у в’язниці, продовжував керувати та брати участь у злочинах.
Автопарк членів банди включав 28 екзотичних автомобілів. Вони орендували будинки в Маямі та Лос-Анджелесі, здійснювали перельоти на приватних літаках, купували дорогий одяг та аксесуари.
Кількох фігурантів справи правоохоронцям вдалося затримати. Щонайменше двоє, як вважають у відомстві, перебувають за кордоном, у Дубаї.
Раніше ми повідомляли про те, що в Бразилії трьох організаторів криптопіраміди засудили сумарно до 171 року в’язниці.
